全体股东：

沧州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会八次会议决定召开本行2023年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、基本情况

（一）召开时间：2023年8月2日（周三）上午9：30

（二）召开地点：沧州银行总行二楼会议室

（三）召开方式：现场方式

（四）表决形式：记名投票

（五）出席对象：

1、本行股东或其委托代理人；

2、董事、监事及高级管理层成员。

二、审议事项

（一）关于宋永岗同志申请辞去本行第七届董事会董事职务的议案；

（二）关于选举胡长春同志为本行第七届董事会董事的议案；

（三）关于追认批准邓文忠先生辞去本行董事职务的议案。

   三、其他事项

 （一）请各位股东务于会议召开5日前通过电话向会务处报到，股东本人或法定代表人因特殊情况不能到会的，应填制《股东大会授权委托书》（法人股东签字盖公章，个人股东签字按指纹），委托一人参加会议并代行表决权。届时请携带本人身份证及复印件（如为被委托人还需携带《股东大会授权委托书》）参加会议。

   （二）会议材料请在我行官网自行下载（http://www.bankcz.cn），请各位股东在会前审阅，如有意见和建议可向我行董事会办公室反馈。

　　（三）请各位股东着便装、佩戴普通医用口罩、自带水杯。

   四、联系方式

  （一）通讯地址：河北省沧州市双金路2号沧州银行办公室

  （二）邮编：061001

  （三）联系人：杨女士   齐女士  李女士

  （四）联系电话：0317-8690193、8697979 、8693599

  （五）传真：0317-8697979

  （六）电子邮箱：czyhdbs@bankcz.com 

    点击下载：1.沧州银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会委托书

                           2.沧州银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会材料

二〇二三年七月十四日