全体股东：

经研究，决定四月底召开一次股东会，现将有关事宜通知如下：

一、基本情况

（一）召开时间：2026年4月29日（周三）上午9：30

（二）召开地点：沧州银行总行二楼会议室

（三）召开方式：现场方式

（四）表决形式：记名投票

（五）出席对象：

1.本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事及高级管理层成员。

二、审议事项

（一）2025年度董事会及高管层工作报告；

（二）2025年度监事会工作报告；

（三）监事会对董事会及其成员2025年度履职情况的评价报告；

（四）监事会对高级管理层及其成员2025年度履职情况的评价报告；

（五）监事会及其成员2025年度履职情况的自我评价报告；

（六）2025年度利润分配草案；

（七）2025年度关联交易专项报告；

（八）关于选举康宽永同志为本行第八届董事会董事的议案；

（九）2025年度财务决算及2026年度财务预算报告；

（十）关于2025年度大股东评估情况的报告；

（十一）关于追认聘请立信会计师事务所开展2025-2027年度财务报表审计及内部控制评价工作的议案；

（十二）关于修改《沧州银行股份有限公司董事会议事规则》；

（十三）关于股东会对董事会授权的议案。

会议材料请向我行董事会办公室索取。

三、其他事项

（一）法人股东应填制《股东会授权委托书》，受托人携带本人身份证复印件和《股东会授权委托书》参加会议并代行表决权；

自然人股东参会需要携带本人身份证复印件。股东本人因特殊情况不能到会的，可填制《股东会授权委托书》，委托一人参加会议并代行表决。届时受托人请携带本人身份证复印件和《股东会授权委托书》参加会议。

（二）请各位股东在会前审阅议案，如有意见和建议可向我行董事会办公室反馈。

四、联系方式

（一）通讯地址：河北省沧州市运河区双金路2号沧州银行董事会办公室

（二）邮编：061001

（三）联系人：金凌羽 臧之博    

（四）联系电话：0317-8690191 8697776  

（五）电子邮箱：czyhdbs@bankcz.com

                                                                                                  二〇二六年四月九日